Ofițeri ai Direcției Operațiuni Speciale a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au investigat activitatea ilegală a unui grup criminal organizat, în complicitate cu persoane publice din cadrul Serviciului Vamal, care introduceau mărfuri pe cale de contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova.
În urma investigațiilor efectuate de forțele de ordine, s-a stabilit că suspecții, în perioada anului 2016 – 2017, au introdus în țară mărfuri de larg consum, cu folosirea frauduloasă a documentelor, valoarea cărora depășește 27 milioane de lei, iar în unele cazuri fără efectuarea controlului vamal și fără perceperea drepturilor de import a mărfurilor de larg consum. Ulterior marfa era comercializată în piețele din mun. Chișinău și din țară.
Ca urmare a documentării s-a stabilit faptul că, în activitatea criminală a grupării, era implicat și un broker vamal din cadrul biroului vamal „Centru”.
În rezultatul perchezițiilor efectuate la domiciliul, cât și la sediul agentului economic pus sub învinuire, au fost ridicate bunuri și obiecte care au importanță pentru organul de urmărire penală, inclusiv mijloace bănești, în sumă de peste jumătate de milion de lei, asupra cărora a fost aplicat sechestru, întru garantarea reparării prejudiciului comis prin infracțiune, precum și executării pedepsei.
Pentru comiterea infracțiunii de contrabandă, au fost puse sub învinuire patru persoane fizice și o persoană juridică, iar cauza penală cu rechizitoriu a fost expediată în instanța de judecată pentru examinare în fond.
Dacă persoanele inculpate vor fi găsite vinovate, acestea riscă o pedeapsă de la 3 la 10 ani închisoare, iar persoana juridică riscă o pedeapsă sub formă de amendă de la 6000 la 11000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
