Şase persoane, printre care foști angajați ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, au fost reţinute astăzi pentru 72 de ore în urma unor percheziţii. Cei reţinuţi sunt cercetaţi într-un dosar pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit informaţiilor preliminare, au fost efectuate şapte percheziţii la domiciliile şi oficiile firmelor gestionate de către suspecţi, unde au fost depistate şi ridicate tehnica de calcul, ştampile, acte contabile şi înscrisuri de ciornă cu informaţii privind săvârşirea evaziunilor fiscale.
Gruparea era specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani care, prin intermediul unor firme de tip fantomă, cu implicarea unor funcţionari ai autorităţilor publice, ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 300 de milioane de lei.
Totodată, s-a stabilit că membrii grupului au creat firme fictive, pe numele unor persoane fără cunoştinţă de cauză sau afiliate, în vederea spălării banilor şi evaziunii fiscale, precum şi protejării grupării criminale de către unii funcţionari publici.
În urma documentării acţiunilor ilegale ale figuranţilor, au fost acumulate informaţii potrivit cărora banii ar fi fost transferaţi pe conturile bancare ale agenţilor economici cu activitate fictivă, iar ulterior, în baza unor contracte „formale”, erau lichefiaţi sau transferaţi în zone off-shore, în vederea camuflării şi „spălării” veniturilor ilicite.
