Activitatea ilegală a unui casino online din capitală a fost stopată, iar localul a fost sigilat până la stabilirea tuturor circumstanţelor pe caz, transmite 24h.MD.
Timp de patru luni, ofițerii de invstigații au monitorizat activitatea ilegală a casinoului, condus de doi bărbați de 46 și 47 de ani, domiciliați în Chișinău.
În urma investigațiilor efectuate, s-a stabilit că întreprinderea respectivă este o componentă a unei rețele înregistrate în străinătate. Casinoul online activează din anul 2013, în lipsa actelor ce permit desfășurarea genului dat de activitate. Potrivit informațiilor, suspecții au închiriat un spațiu comercial de circa 500m2 din sectorul Botanica al capitalei, unde au instalat 12 mese de joc și tehnică electronică, destinată activității casinourilor și jocurilor de noroc.
De menționat este că, conform legislaţiei pentru fiecare masă, agentul economic era obligat să achite taxa de stat în valoare de 576 de mii de lei, astfel, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în proporţii deosebit de mari (de ordinul milioanelor de lei).
În activitatea ilegală a casinoului erau antrenate 80 de persoane, tinere cu vârste cuprinse între 20 și 32 de ani (manageri, dealeri). Acestea, erau remunerate cu salariu de 5000 de lei, lunar.
De asemenea, la fața locului au fost efectuate percheziții, în urma cărora oamenii legii au depistat și ridicat blocuri de sistem de la masa operatorilor, care conțin informaţii referitor la desfăşurarea jocurilor, ștampila firmei și materiale „ciornă” de evidenţă a activităţii.
Potrivit legislației în vigoare a Republicii Moldova, „activitatea de organizare şi desfăşurare a jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii constituie monopol de stat şi nu se licenţiază. Jocurile de noroc desfăşurate prin intermediul sistemelor de comunicaţii se organizează de către agentul economic cu capital de stat împuternicit să desfăşoare jocuri de noroc ce constituie monopol de stat”.
Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală în baza art. 244 alin. 2 Cod Penal al RM. Persoanele implicate în activitatea casinoului sunt culpabile de evaziune fiscală și riscă o amendă în mărime de la 60 000 la 100 000 de lei sau cu închisoare de până la 6 ani.
